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제5기 정기 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제 5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

일시 : 2025년 3월 31일(월) 오후 4시

장소 : 본사 회의실(서울특별시 마포구 백범로 35, 떼이야르관 1105호)

회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결재원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결재원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 안내

주주총회 준비 관계로 주주총회에 참석하실 분은 3월 24일까지 참석 의사를 알려주시기 바랍니다.

(Email: ir@edgecare.co.kr / Tel: 1577-9796)